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中捷资源授予分配有受限制的公司(以下简化“公司”)保释金部于2019年5月6日午后17时收到公司赞成3%以上所述使合作宁波沅熙股权授予使无空闲业务(有受限制的使无空闲)(以下简化“宁波沅熙”,宁波沅熙直率的赞成公司112,953,997股分配,占公司总死刑的的,均为无边际的售环境流通时间A股)耐用的的《大约提请提升中捷资源授予分配有受限制的公司2018年度使合作大会暂时提案的函》及相关性附件。

董事会于2019年5月7日以电子邮件方法向宁波沅熙发送了《中捷资源授予分配有受限制的公司大约宁波沅熙股权授予使无空闲业务(有受限制的使无空闲)提请提升2018年使合作大会暂时提案的恢复》。董事会以为,暂时提案的部分使满足与董事会状态不一致,照着该暂时提案不宜关系到2018年度使合作大会报酬,如后续宁波沅熙以为仍使感激关系到的,提议其对该提案批改后,按照相关性金科玉律及公司条例的规则再行关系到后续使合作大会举行报酬。

当天,董事会收到宁波沅熙发送的《大约〈中捷资源授予分配有受限制的公司大约宁波沅熙股权授予使无空闲业务(有受限制的使无空闲)提请提升2018年度使合作大会暂时提案的恢复〉的恢复》,宁波沅熙赞成撤回与董事会状态不一致的使满足,并将其他使满足作为暂时提案关系到2018年度使合作大会报酬。

董事会以为:战场《公司条例》第七十同上规则,“独立或许兼并赞成公司 3%以上所述分配的使合作,可以在使合作大会召集十新来赠送暂时提案并封面关系到会议召集人。” 宁波沅熙具有提请暂时提案的法定资历,其5月7日关系到的动机为其真实意义表现,但其请把关系到日期逃跑至5月6日,该做法缺勤法律根据。自5月7日提案关系到日起算,间隔使合作大会召集日期已不可10日。为辩护股票上市的公司和完全地使合作的感兴趣的事,遵守相关性金科玉律的规则,董事会经到思索,确定不将暂时提案关系到2018年度使合作大会报酬,提议于后续使合作大会关系到。

特意地公报。

中捷资源授予分配有受限制的董事会

2019年5月9日

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